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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。一、董事会议举行状况

  元道通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年9月28日以现场结合通讯会议的方法举行。会议告诉于2026年9月24日以电子邮件的方法送达给各位董事。本次会议经过对折董事推举由公司董事邓豪杰先生掌管，应到会董事6名，实践到会董事6名。公司董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关法令法规，构成的抉择合法有用。

  经审议，董事会赞同推举邓豪杰先生为公司董事会董事长，并担任公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员（主任委员），赞同推举夏颖涛先生担任第四届董事会审计委员会委员，以上任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  1、邓豪杰先生，男，1971年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权,结业于武汉理工大学电子信息工程专业，本科学历，1992年参加工作。1992年至1996年上任于广东威达医疗器械股份有限公司，历任开发工程师、产品部主任、工程部司理。1996年至2000年上任于深圳市润迅通讯联合有限公司，历任通讯网络工程师、工程部司理。2000年至2004年上任于润迅通讯集团有限公司深圳经营部，历任项目司理、经营部司理。2004年至2017年上任于润迅通讯集团有限公司，担任深圳分公司总司理，分担广西分公司、浙江分公司。2017年至2020年上任于润迅通讯集团有限公司集团项目办理部，担任总司理，分担集团全国移动通讯类事务。2020年10月起在公司任职，历任华南大区总司理、才智产品中心总监。2022年10月至今，任天元合纵司理。2024年7月至今，任公司董事、副总司理、浙江元道总司理、元道商酷司理。

  邓豪杰先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所列景象，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实践操控人、公司别的的董事和高档办理人员之间无相相联系。邓豪杰先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象。邓豪杰先生未被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。

  2、夏颖涛先生，男，1966年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年结业于华南理工大学办理工程系工业办理工程专业，并于2020年1月取得北京邮电大学电信工程专业本科学位。1988年至2010年，历任广东省东亚纸罐厂办公室主任、深圳万宝至电子厂主管、顺德不锈钢焊管有限公司出产副科长、广东北电通讯设备有限公司出售部高档司理、厦门市恒信网元通讯技能有限公司出售总监、重庆派聂科技有限公司总司理、北京恒信移动通讯技能有限公司广东大区总司理。2011年至2015年，任河北元道副总司理、深圳元道副总司理。2013年1月至今，任元道泓思监事。2015年6月至2025年11月，任公司董事、副总司理。2020年1月至今，任深圳元道监事。2025年11月至今，任员工董事。

  夏颖涛先生直接持有公司股份588,000股，经过石家庄凡宁网络技能咨询中心（有限合伙）直接持有公司股份355,000股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所列景象，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实践操控人、公司别的的董事和高档办理人员之间无相相联系。夏颖涛先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象。夏颖涛先生未被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。